بررسی آدرس طرف مقابل پیش از معامله‌ی P2P
چک‌لیست عملی پنج‌دقیقه‌ای برای بررسی آدرس کیف پول طرف معامله پیش از خرید یا فروش تتر؛ از بلک‌لیست تا سابقه‌ی تراکنش‌ها.
تیم تحریریهبه‌روزرسانی: ۳ دقیقه مطالعه
پیش از اینکه در یک معامله‌ی فرد به فرد تتر بفرستید یا بگیرید، چند دقیقه برای بررسی آدرس طرف مقابل وقت بگذارید. این بررسی همه‌ی ریسک‌ها را حذف نمی‌کند، اما بسیاری از موارد پرخطر را زود نشان می‌دهد.
چک‌لیست پنج‌دقیقه‌ای
۱. بلک‌لیست
آدرس را در ابزار بررسی بلک‌لیست وارد کنید.
- مسدود است: معامله را متوقف کنید. اگر قرار است به این آدرس تتر بفرستید، تتر شما قابل خروج نخواهد بود.
- مسدود نیست: بروید سراغ مرحله‌ی بعد. این فقط اولین فیلتر است.
۲. سن و حجم فعالیت
آدرس را در Tronscan (برای آدرس‌های T…) یا Etherscan (برای آدرس‌های 0x…) باز کنید و ببینید:
- اولین تراکنش کی بوده؟ آدرسی که چند ساعت یا چند روز پیش ساخته شده و حالا معامله‌ی بزرگ می‌خواهد، احتیاط بیشتری لازم دارد.
- چند تراکنش دارد؟ آدرس بدون سابقه، نه خوب است نه بد؛ فقط اطلاعاتی برای قضاوت نمی‌دهد.
۳. الگوی ورود و خروج
به ده بیست تراکنش آخر نگاه کنید:
| الگو | برداشت |
|---|---|
| واریزهای منظم به یک آدرس صرافی شناخته‌شده | معمولاً عادی |
| تعداد زیادی واریز کوچک از آدرس‌های مختلف، و خروج سریع کل موجودی | الگوی رایج جمع‌آوری وجوه کلاهبرداری |
| دریافت از آدرس‌هایی با برچسب هشدار در اکسپلورر | پرخطر |
| تعداد زیادی توکن ناشناس و تراکنش‌های صفر | معمولاً هدف جعل آدرس بوده؛ به‌تنهایی نشانه‌ی خطر نیست |
۴. تطبیق با ادعای طرف مقابل
اگر طرف معامله می‌گوید «این آدرس صرافی من است»، آیا الگوی تراکنش‌ها با آدرس واریز صرافی جور است؟ اگر می‌گوید «سال‌هاست ترید می‌کنم» ولی آدرس دیروز ساخته شده، دلیلش را بپرسید.
۵. ارسال آزمایشی
برای مبالغ بزرگ، اول مبلغ کوچکی بفرستید و از گیرنده بخواهید رسیدنش را تأیید کند. این کار هم آدرس را تأیید می‌کند و هم شبکه را.
آنچه این بررسی نشان نمی‌دهد
- هویت واقعی صاحب آدرس را نشان نمی‌دهد.
- سالم بودن پول ریالی را نشان نمی‌دهد. ریسک حساب بانکی را باید جداگانه مدیریت کنید؛ مسدودی حساب بانکی در خرید و فروش تتر و کلاهبرداری مثلثی را بخوانید.
- آینده را نشان نمی‌دهد. آدرسی که امروز تمیز است ممکن است فردا مسدود شود.
اگر تتر دریافت می‌کنید
علاوه بر چک‌لیست بالا:
- تراکنش واریز را در اکسپلورر ببینید، نه در اسکرین‌شات طرف مقابل.
- مطمئن شوید توکن از قرارداد USDT واقعی آمده است؛ ابزار بررسی اصالت تتر این کار را با هش تراکنش انجام می‌دهد.
- دارایی دریافتی از افراد ناشناس را در آدرس جداگانه نگه دارید تا اگر مشکلی داشت، بقیه‌ی دارایی‌تان درگیر نشود.
برای درک عمیق‌تر مفاهیم، ریسک آدرس کیف پول چیست و چطور سنجیده می‌شود را بخوانید.
همین حالا آدرس را بررسی کنید
وضعیت بلک‌لیست USDT و USDC هر آدرس ترون یا اتریوم را رایگان و مستقیم از بلاک‌چین ببینید.