واژه‌نامه
اصطلاحاتی که در دنیای ریسک و امنیت کریپتو می‌شنوید، به زبان ساده.
آلودگی وجوه Taint
میزان ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم یک دارایی با منابع پرریسک مثل هک، کلاهبرداری یا آدرس‌های تحریم‌شده.
اثبات ذخایر Proof of reserves
روشی که صرافی با آن نشان می‌دهد دارایی کافی برای پوشش موجودی کاربرانش را در اختیار دارد.
احراز هویت KYC
فرایند شناسایی هویت کاربر توسط صرافی یا مؤسسه‌ی مالی؛ مخففِ Know Your Customer به معنای «مشتری‌ات را بشناس».
استیبل‌کوین Stablecoin
توکنی که ارزشش به یک دارایی مثل دلار آمریکا گره خورده است؛ مثل USDT و USDC.
امانت‌داری Escrow
سازوکاری که در آن طرف سوم دارایی را تا تکمیل تعهدات هر دو طرف معامله نگه می‌دارد.
امتیاز ریسک Risk score
برآوردی عددی از احتمال ارتباط یک آدرس با فعالیت‌های پرریسک، بر اساس سابقه‌ی تراکنش‌های آن.
انرژی ترون Energy
منبعی در شبکه‌ی ترون که برای اجرای قراردادهای هوشمند، از جمله انتقال USDT، مصرف می‌شود.
بلاک اکسپلورر Block explorer
سایتی برای جست‌وجو و مشاهده‌ی تراکنش‌ها و آدرس‌های یک بلاک‌چین؛ مثل Tronscan و Etherscan.
بلک‌لیست Blacklist
فهرستی از آدرس‌ها که صادرکننده‌ی یک توکن، انتقال آن توکن را برایشان مسدود کرده است.
پامپ و دامپ Pump and dump
بالا بردن مصنوعی قیمت یک توکن کم‌نقدشونده با تبلیغ و خرید هماهنگ، و فروش ناگهانی آن توسط گردانندگان.
پایش تراکنش KYT
بررسی خودکار تراکنش‌ها و منشأ وجوه توسط صرافی‌ها با ابزارهای تحلیل بلاک‌چین؛ مخففِ Know Your Transaction.
پهنای باند ترون Bandwidth
منبعی در شبکه‌ی ترون که بر اساس حجم داده‌ی تراکنش مصرف می‌شود؛ هر حساب روزانه مقداری رایگان دارد.
تأیید دومرحله‌ای 2FA
لایه‌ی دوم امنیتی ورود به حساب، علاوه بر رمز عبور؛ مثل کد اپ احراز هویت.
تتر USDT / Tether
پراستفاده‌ترین استیبل‌کوین دلاری که توسط شرکت Tether روی شبکه‌های مختلف از جمله ترون و اتریوم منتشر می‌شود.
توکن هانی‌پات Honeypot token
توکنی که طوری نوشته شده که خریدار بتواند بخرد ولی نتواند بفروشد.
جعل آدرس Address poisoning
مسموم‌سازی آدرس؛ ارسال تراکنش‌های بی‌ارزش از آدرسی شبیه آدرس‌های پرکاربرد شما، تا هنگام کپی کردن از تاریخچه، آدرس جعلی را اشتباهی انتخاب کنید.
درینر Drainer
کد مخربی در سایت‌های فیشینگ که با گرفتن امضا یا مجوز از کیف پول، دارایی‌ها را خالی می‌کند.
راگ پول Rug pull
کلاهبرداری‌ای که در آن سازندگان یک پروژه یا توکن، ناگهان نقدینگی یا وجوه سرمایه‌گذاران را برمی‌دارند و ناپدید می‌شوند.
صرافی غیرمتمرکز DEX
صرافی‌ای مبتنی بر قرارداد هوشمند که کاربر مستقیم از کیف پول خودش در آن معامله می‌کند.
صرافی متمرکز CEX
صرافی‌ای که دارایی کاربران را نگه می‌دارد و معاملات را در سامانه‌ی خود انجام می‌دهد.
طرح پانزی Ponzi scheme
طرحی که سود سرمایه‌گذاران قدیمی را از پول سرمایه‌گذاران جدید می‌پردازد و دیر یا زود فرو می‌ریزد.
عبارت بازیابی Seed phrase
معمولاً ۱۲ یا ۲۴ کلمه‌ای که کلید کامل کیف پول شماست؛ هر کس آن را داشته باشد، صاحب دارایی است.
فریز Freeze
مسدود شدن دارایی یا دسترسی به آن؛ ممکن است توسط صادرکننده‌ی توکن، صرافی یا بانک انجام شود.
فلش تتر Flash USDT
ادعای جعلی ساخت «تتر موقت» که مدتی در کیف پول می‌ماند؛ در عمل یا کلاهبرداری است یا توکن تقلبی.
فهرست تحریم Sanctions list
فهرست‌های رسمی اشخاص و آدرس‌هایی که معامله با آن‌ها در حوزه‌ی قضایی صادرکننده ممنوع است؛ مثل فهرست SDN آمریکا.
فیشینگ Phishing
فریب کاربر با سایت، پیام یا اپلیکیشن جعلی برای گرفتن اطلاعات حساس یا امضای تراکنش.
قرارداد هوشمند Smart contract
برنامه‌ای که روی بلاک‌چین اجرا می‌شود؛ توکن‌هایی مثل USDT هم قرارداد هوشمندند.
کلاهبرداری مثلثی Triangle scam
کلاهبرداری‌ای که در آن پول قربانی خرید یک کالا، به حساب فروشنده‌ی تتر واریز می‌شود و تتر به کلاهبردار می‌رسد.
کلید خصوصی Private key
رشته‌ای محرمانه که مالکیت یک آدرس را ثابت می‌کند و امضای تراکنش‌ها با آن انجام می‌شود.
کیف پول امانی Custodial wallet
کیف پولی که کلید خصوصی‌اش دست یک سرویس (مثل صرافی) است، نه خود کاربر.
کیف پول سخت‌افزاری Hardware wallet
دستگاهی فیزیکی که کلید خصوصی را در خود نگه می‌دارد و تراکنش‌ها را درون دستگاه امضا می‌کند.
کیف پول سرد Cold wallet
کیف پولی که کلیدهایش دور از اینترنت نگهداری می‌شود؛ مثل کیف پول سخت‌افزاری.
کیف پول غیرامانی Non-custodial wallet
کیف پولی که کلید خصوصی‌اش فقط دست خود کاربر است؛ مثل Trust Wallet یا TronLink.
کیف پول گرم Hot wallet
کیف پولی که کلیدهایش روی دستگاه متصل به اینترنت نگهداری می‌شود؛ مثل اپ موبایل.
گس Gas
واحد سنجش کار محاسباتی در اتریوم؛ کارمزد تراکنش بر اساس آن و با ETH پرداخت می‌شود.
ماینینگ ابری Cloud mining
اجاره‌ی توان استخراج از یک شرکت؛ در عمل بسیاری از سایت‌ها و اپ‌های «ماینینگ ابری» طرح پانزی‌اند.
مبارزه با پول‌شویی AML
مجموعه قوانین و فرایندهایی که مؤسسات مالی برای شناسایی و جلوگیری از جابه‌جایی پول‌های نامشروع به کار می‌گیرند.
مجوز خرج Token approval
اجازه‌ای که به یک قرارداد هوشمند می‌دهید تا مقدار مشخص یا نامحدودی از توکن شما را جابه‌جا کند.
معامله‌ی خارج از بورس OTC
معامله‌ی مستقیم دو طرف خارج از دفتر سفارش صرافی؛ معمولاً برای مبالغ بزرگ.
معامله‌ی فرد به فرد P2P
خرید و فروش مستقیم رمزارز بین دو شخص، معمولاً با پرداخت ریالی از حساب بانکی.
میکسر Mixer
سرویسی که دارایی‌های کاربران مختلف را با هم مخلوط می‌کند تا ردیابی مسیر وجوه سخت شود.
ERC20 ERC20
استاندارد توکن در شبکه‌ی اتریوم و شبکه‌های سازگار با آن.
TRC20 TRC20
استاندارد توکن در شبکه‌ی ترون؛ تتر روی ترون با این استاندارد منتشر شده است.