مبارزه با پول‌شویی AML
مجموعه قوانین و فرایندهایی که مؤسسات مالی برای شناسایی و جلوگیری از جابه‌جایی پول‌های نامشروع به کار می‌گیرند.
صرافی‌ها برای رعایت الزامات AML، واریزی‌ها را با ابزارهای تحلیل بلاک‌چین بررسی می‌کنند. اگر دارایی واریزی با منابع پرریسک مرتبط باشد، ممکن است واریز یا حساب مسدود شود.
اصطلاحات مرتبط