احراز هویت KYC
فرایند شناسایی هویت کاربر توسط صرافی یا مؤسسه‌ی مالی؛ مخففِ Know Your Customer به معنای «مشتری‌ات را بشناس».
احراز هویت کامل، در بسیاری از صرافی‌ها پیش‌شرط برداشت است. در معاملات P2P، تطبیق هویت طرف معامله با صاحب حساب بانکی، مهم‌ترین راه پیشگیری از کلاهبرداری مثلثی است.
اصطلاحات مرتبط